多项选择题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.回访客户；
C.实地查访；
D.向公安、工商行政管理等部门核实；
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多项选择题
出现（）情况时，应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；
B.客户的行为或交易情况出现异常的；
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的； -
多项选择题
自然人的有效身份证件或者其他身份证明文件包括（）。
A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证、居民户口簿（仅适用于16周岁以下的中国公民）；
B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证；台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件；
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨，为中国护照；外国公民为护照或外国人永久居留证；
D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务，可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件； -
多项选择题
法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”即（）。
A.营业执照；
B.组织机构代码证；
C.税务登记证；
D.经营许可证；
