多项选择题
对内部人员介绍特别是领导授意受理的贷款应严格调查程序。特别关注贷款企业法人及（）、（）的社会关系和资信状况，防止违规向（）发放贷款或发放假、冒名贷款。
A.股东
B.高管人员
C.熟人
D.关系人
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多项选择题
柜员卡分为（）
A、操作卡
B、借记卡
C、贷记卡
D、授权卡 -
多项选择题
下列哪些属于重要空白凭证（）
A、存单
B、存折
C、存款证明
D、存款开户证明
E、汇票
F、银行卡 -
多项选择题
以下（）属于异常消费行为，收银员必须提高警惕，防范风险的发生。
A、持卡人持信用卡在高档名牌服饰店要求分单交易
B、持卡人持信用卡在同一珠宝店频繁消费，且不关注所购商品的品质
C、持卡人持信用卡在娱乐场所消费2000元要求刷卡1万元及退8000元现金
D、大量购买相同款式的高档数码电子产品
