单项选择题
以下内容不符合《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定的是()。
A、应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
B、年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决
C、在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决
D、应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
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单项选择题
案件防控长效机制的良性循环应当是()
A、排查—整改—提高—再排查
B、制度—执行—检查—修订制
C、制度—执行—反馈—检查—修订制度
D、制度—排查方案—整改—修订制度—执行 -
单项选择题
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。
A、6小时以内
B、12小时以内
C、24小时以内
D、48小时以内 -
单项选择题
银行业金融机构自查发现案件责任追究区别对待政策适用于()的案件。
A、自然人作案
B、内外勾结作案
C、集体作案
D、单位犯罪
