欢迎来到易学考试网
易学考试官网
登录
注册
首页
卫生资格(中初级)
医学高级职称
执业医师考试
执业药师考试
医院三基考试
全部科目
>
银行知识/财经金融知识竞赛
>
中行引导员评级考试
搜题找答案
判断题
朝鲜、伊朗、古巴属于被美国全面制裁国家,我*行对其进行A级控制,进行C级控制的是苏丹、叙利亚和克里米亚地区
【参考答案】
错误
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
在进行批量联网核查时,可通过联网核查网页版PIVS系统进行操作
判断题
在为客户办理跨境业务时,为更快更好的为客户提供服务,可以将报文中与制裁相关的信息予以删除
判断题
在办理跨境汇款、跨境国际结算和贸易融资等跨境业务中,员工未按规定了解和核实客户身份以及未按规定对高风险业务开展加强尽职调查的均属于反洗钱违规行为,应接受相应处理
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题