多项选择题
对于客户洗钱风险分类标准的描述,正确的是()
A、属于银行内部保密信息
B、直接关系到客户风险分类
C、需要对客户严格保密
D、避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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多项选择题
接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人身份证
D.汇款人住所 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（）的支持？
A、管理制度和工作制度
B、分类参数体系
C、评估计量体系
D、系统控制体系 -
多项选择题
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A、客户的名称
B、客户的住所
C、客户的经营范围
D、客户的组织机构代码
