单项选择题
违反以下任一规定的给予（）处分：
（一）泄漏客户资料和交易信息的。
（二）未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的。
（三）未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的。
A.给予记大过至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
B.给予警告处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
C.给予警告至开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
D.给予开除处分，涉嫌犯罪的，移送有关国家机关处理的情形
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单项选择题
违反以下任一规定的给予（）处分：未按规定审核客户有效身份证件，为自然人客户办理大额现金存取业务的；未按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；未按规定登记并留存客户身份资料的；未按规定保存客户身份资料和交易记录的；未按规定报告客户可疑行为的。
A.给予警告处分
B.给予记过至开除处分
C.给予警告至记大过处分
D.给予记大过处分 -
单项选择题
SWIFT服务的客户身份识别按现有客户身份识别业务规程执行，新增客户须先在农行开立（），并须参照开立人民币结算账户业务的反洗钱合规流程进行尽职调查。
A.专用结算账户
B.基本结算账户
C.单位结算账户
D.一般存款账户 -
单项选择题
开立人民币结算账户业务应符合农行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行（）等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
A.农行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
B.银保监会关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理
C.农行及监管部门关于反洗钱、反逃税及制裁合规管理
D.农行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资管理
