单项选择题
按照《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员离开该金融机构工作后，被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的（）。
A.应当依法追究责任
B.不必追究责任
C.在行政诉讼有效期内的应当追究责任
D.超过行政诉讼有效期的不应追究责任
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单项选择题
金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的（）不得在金融机构工作。
A.五年
B.十年
C.一定期限内直至终身
D.终身 -
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构保存客户的账户资料和和交易记录，应分别自销户之日及自交易记账之日起不少于（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指（）
A.将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
B.停止流通的人民币和残缺、污损的人民币，由中国人民银行负责回收、销毁的行为。
C.境内机构将资本项目及经常项目的外汇收入，卖给外汇指定银行的行为。
D.外国公民没有按《个人存款账户实名制规定》私自在境内办理套汇的行为。
