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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

单项选择题

在处理跨境汇出汇款业务时,被甄别中心拦截退回需做尽职调查的业务,下列说法错误的是()

    A.属于全面制裁国家或总行严禁办理业务,前台对此不得重新发起
    B.不得以客户风险自担为由为由重新发起业务
    C.不属于禁止办理的业务,前台不得删改敏感要素后变相重新发起
    D.不属于禁止办理的业务,前台可以删改敏感要素后重新发起

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