单项选择题
在处理跨境汇出汇款业务时,被甄别中心拦截退回需做尽职调查的业务,下列说法错误的是()
A.属于全面制裁国家或总行严禁办理业务,前台对此不得重新发起
B.不得以客户风险自担为由为由重新发起业务
C.不属于禁止办理的业务,前台不得删改敏感要素后变相重新发起
D.不属于禁止办理的业务,前台可以删改敏感要素后重新发起
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单项选择题
在处理跨境汇出汇款时,对于甄别中心退回的业务,退回原因注明为“6-尽职59DPN”,其中“DPN”不包含以下哪类信息()
A.出生地
B.出生日期
C.年龄
D.国籍 -
判断题
对于借款人事先确定具体交易对象且金额不超过三十万元人民币的,可采取自主支付方式。 -
判断题
通过ATM设备向中国银行同名账户转账的,也需24小时后到账
