多项选择题
为不在中信银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当（）。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或者影印件
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下业务场景中需客户出示有效身份证件方可办理的是（）。
A.人民币6万元的现金存入本人账户
B.到期全部支取3万元本人定期存单
C.网上银行解锁业务
D.打印本人账户明细 -
多项选择题
分行是人工结息管理的第一责任人，应严把内部审批关，其中（）应有效监督管理人工结息事项。
A.分行财务会计部
B.分行合规部
C.总行运营管理部
D.分行运营管理部 -
多项选择题
关于匡结息管理，以下说法正确的是（）。
A.采用“靠上档”的方式，如存期5个月则执行半年期利率
B.利率审批日期或与客户签订存款协议的日期晚于存款账户开户日
C.保证金存款原则上不得提前向客户支付利息
D.通过电子招投标系统管理投标保证金专户，避免人工结息
