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判断题
对于存量高风险业务产品,业务主管部门应参照评估流程,每半年完成一次评估。
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判断题
业务产品风险评估流程主要包括信息收集、风险评估、结果审核、等级确认和动态调整等五个环节。
判断题
不涉及资金交易的产品可直接列为洗钱中风险产品。
判断题
中风险产品:评估得分30分(含)至60分。
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