多项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
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单项选择题
以下关于“三亲见”的说法不正确的是（）。
A.须亲见客户本人
B.须亲见客户签名
C.须亲见客户身份证件、资信证明材料原件
D.团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成 -
单项选择题
身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。
A.无效
B.长期有效
C.有效期1年
D.无明确规定 -
单项选择题
（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。
A.资金信托计划
B.证券投资类信托计划
C.融资类信托计划
D.实业投资基金类信托计划
