相关考题
-
判断题
《服务贸易等项目对外支付税务备案表》在对外支付时不论金额大小，均需提供。 -
多项选择题
展业原则是指银行为客户办理业务时，需遵循以下哪些原则：（）
A.了解客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.深度尽职调查 -
多项选择题
关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）
A.可信客户和关注客户不可相互转换
B.可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D.可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户
