关于对个人客户尽职调查的几点提示：首先，应明确个人尽职调查客户的范围。尽职调查工作只针对首次办理开户业务的客户，如客户税收身份未变更，无需在后续的业务办理过程中反复要求客户填写税收声明文件；其次，如客户出具以下证明材料的（），可以认定为中国税收居民。

A.登录参数管理平台-统一参数管理-参数申报-网点级内部账户
B.在申报页面填写机构号、业务代码、币种及内部账户序号，并将对账管理人信息补充后，点击生成表格且调整格式后打印，经有权人签字后作为附件上传
C.补充申报内容及确认新增操作后，点击提交即可完成申报工作

A.短信通知号码
B.手机银行
C.直销银行
D.贷款通知号码

A.支行领现：支行预约→分行出库→支行入库→分行跟踪确认
B.支行缴现：支行预约→支行出库→分行入库→分行跟踪确认
C.支行重要空白凭证（卡）领用：支行预约→分行出库→支行入库→分行跟踪确认
D.支行重要空白凭证（卡）上缴：支行预约→支行出库→分行入库→分行跟踪确认