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判断题
对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。
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判断题
接到有权机关要求冻结的通知书后，经办人员应及时声明该客户如果开通了网上银行、手机银行等，有可能发生资金被转走的情况，营业网点无法把控，同时及时办理冻结手续。
判断题
网点负责人可以通过叫号机统计法、抽样法等方法对客户的等候时间进行统计。
判断题
对有权机关工作人员邮寄查询、冻结、解冻、扣划通知书的，或委托非有权机关工作人员等以非法定送达方式要求协助执行的，营业网点有权拒绝协助。
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