单项选择题
下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）
A、有“黄赌毒”行为的
B、个人或家庭经商办企业的
C、小额资金购买彩票的
D、无故不能正常上班或经常旷工的
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单项选择题
下列哪项属于银监会关于防范操作风险“4+1”中的“1”（）
A、库房管理
B、安全保卫器械管理
C、票证管理
D、设备管理 -
单项选择题
根据监管规定，做法不正确的是（）
A、银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B、银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相、弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C、银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件、因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D、银行高管人员涉嫌参与的案件、经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任 -
单项选择题
根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
A、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
B、银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件
C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
D、监管部门在飞行检查中发现案件线索的
