相关考题
-
单项选择题
银行应定期对网上银行业务进行汇总排查，对交易金额较大，交易次数频繁的账户进行关注，判断资金流向是否合法、合规，如发现异常，发现可疑、异常交易情况的，应不予办理，并及时报告当地（）。
A.商务部门
B.外汇局
C.发改委
D.人民银行 -
多项选择题
银行业金融机构可为个人开展的（）跨境人民币业务提供结算服务。
A.货物贸易
B.服务贸易
C.收益及经常转移
D.资本项目 -
单项选择题
银行在为企业办理经常项下跨境人民币资金自动入账业务时，完成真实性审核的时间是（）。
A.资金入账前
B.报送RCPMIS信息前
C.货币贸易报关前
D.次月10日前
