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单项选择题
经尽职审查无法排除风险或发现客户涉嫌违法违规行为的，银行应将其纳入（）客户名单，并在一定时间内限制或拒绝为其办理某类或所有跨境业务。
A.高风险
B.中风险
C.中低风险
D.低风险 -
单项选择题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，应当注重（）、识别，合理确认可疑交易。
A.人工分析
B.系统分析
C.综合分析
D.适当分析 -
单项选择题
各义务机构要前移反洗钱信息安全保护关口，推进（）治理。
A.源头预防
B.风险防范
C.内部控制
