相关考题
-
多项选择题
业务产品洗钱风险评估要素及其权重包括客户对象（15%）、代理情况（10%）、办理流程（15%）、（）、资金流转范围（15%）、交易限制（5%）、涉嫌洗钱记录（15%）等9个方面的内容。
A.交易渠道（15%）
B.现金关联度（5%）
C.现金预估量（5%）
D.资金变现能力（5%） -
多项选择题
各分行公司客户经理和柜面人员应重点关注以下交易：（）。
A.客户资金交易量、交易频率与客户身份、财务状况、经营范围、规模明显不符
B.客户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者频繁与特定对私客户发生收付款
C.客户经营资格已失效，但仍频繁发生大额或异常交易
D.客户实际控制人、受益所有人、控股股东、法定代表人已被交行评为高风险客户、资信状况较差或有负面新闻的 -
多项选择题
各分行在受理新客户激活信用卡申请时，需验证客户提供（）材料原件。上述材料如缺失其中任意一项，均不可进行激活业务处理。
A.信用卡
B.收入证明
C.专用卡函
D.身份证件
