单项选择题
以下哪一项不属于信用社定义的特别重大金融服务突发事件(I级)?()
A.营业网点服务未能满足客户需求并造成特别重大社会影响的事件
B.系统脱机2小时以上,造成30%以上网点金融服务出现中断的事件
C.因流动性不足造成营业网点挤兑的事件
D.系统脱机半小时以下的事件
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单项选择题
以下哪一项不属于信用社定义的重大金融服务突发事件(Ⅱ级)?()
A.因不可抗力因素,造成20%以上网点未能正常营业的事件
B.营业网点服务未能满足客户需求,并造成重大社会影响的事件
C.因流动性不足造成营业网点挤兑的事件
D.系统脱机半小时以上2小时以下,造成20%以上营业网点金融服务出现中断的事件 -
多项选择题
内部欺诈风险的防范与控制中,网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象,其中内外账务不符包括以下哪些现象?()
A.客户存单(折)金额与银行账务系统不符
B.客户账与银行账不符
C.本行与同业往来、人行往来、系统内往来、辖内往来账务不符或未达账超过1天以上
D.柜员钱箱或网点库款短缺
E.客户所持凭证虚假 -
多项选择题
网点办理以下哪些业务要严格按照业务操作流程认真审核票据、凭证,防止犯罪分子持伪造、变造票据、凭证诈骗银行资金?()
A.银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务
B.银行汇票兑付业务
C.银行本票解付业务
D.支票受理业务
E.国债兑付、储蓄存单(折)取款业务
