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我*行对客户洗钱风险分类主要根据客户特征、行业特征、业务特征和地域特征进行评估。
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在某些特殊情况下,农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
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总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。
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“初步洗钱牵连”概念在美国2001年《采取必要措施打击遏制恐怖主义以使美国更加强大和团结法案》(《爱国者法案》)中首次出现。
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