多项选择题
代理及一次性业务重点审核：为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款。现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，应识别客户。
A.1
B.1000
C.5
D.10000
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
云管家账号规范：（）。
A.账号长度为6-23位（21位的除外）
B.账号由英文字母（A-Z），数字（0-9）和“半角”组成，第一位和最后一位不可为“－”
C.账号前6位不可为交行卡BIN
D.账号第23.24位不可为99 -
多项选择题
人行反洗钱涉及营运问题：（）。
A.客户号管理多个客户号或联名客户号
B.大额交易漏报一次性大额交易问题
C.客户身份识别中职业或证件号码
D.因证件问题过期或位数不足导致中止服务排查 -
多项选择题
小微个体收单需：（）。
A.借记卡
B.身份证
C.固定门头照片
D.对公账户
E.内景照
