相关考题
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多项选择题
以下有关查冻扣业务分行处理要求，说法正确的是（）
A.对于异地公安机关冻结、续冻业务，如有权机关确认不属于经济案件的，应请执法人员在通知书上补充明确“本案非经济案件”字样并签字确认
B.续冻通知书未明确原冻结案号的，应请执法人员在通知书上补充明确原冻结案号并签字确认
C.有权机关出具多份文书，要求同时对同一账户执行多笔冻结或扣划的，应请有权机关明确案件执行顺序并签字确认，网点再按顺序进行相关操作
D.上述情况中，如网点已与执法人员口头确认相关事宜，但执法人员不愿配合书写载明事项且坚持要求办理的，网点经办应在银行留存单据上注明与执法人员沟通情况并签章确认 -
判断题
已纳入“年检通过清单”的，视同于当年度年检通过，无需客户提交年检资料。 -
判断题
企业名录或工商存在经营异常的，应提请客户经理采取加强型尽职调查确定管控方式，3个月内暂停业务逐步清理。
