多项选择题
银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
A、《银行业金融机构案件处臵工作规程》
B、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》
C、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
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多项选择题
案件涉及金额以（）确认金额为准。
A、银监局
B、公安局
C、司法机关
D、金融机构 -
多项选择题
银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体指什么（）
A、实行将案件与行政许可和行政审批挂钩
B、将案件与业务规模挂钩
C、将案件与银行业评级挂钩
D、将案件与高管人员动态监管挂钩 -
多项选择题
内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
A、发现
B、露违法、违规行为
C、高风险账户
D、异动
