多项选择题
交通银行单位银行结算账户尽职调查管理办法适用于交通银行办理()的业务场景。
A.账户开立
B.信息变更处理
C.账户存续期间需要进行尽职调查
D.以上都对
相关考题
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多项选择题
更换即办卡的业务流程有哪些?()
A.客户持本人有效身份证件原件和借记卡至发卡分行任一营业网点申请办理更换即办卡。
B.柜员审核客户身份证件无误后,通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领-换卡”路径输入相关信息,“换卡类型”栏位选择“即办卡”,由客户在交互屏上设置新卡密码并对换卡信息进行签字确认。
C.交易成功,系统提示打印一联包含交易信息、客户电子签名和会计业务章的通用凭证,并联动扫描功能,柜员应将外来凭证进行扫描处理,并在外来凭证上打印业务受理号、会计流水号和柜员号信息。打印完成后,通用凭证、新更换的借记卡、客户身份证件原件交客户。
D.更换前的老卡,柜员可根据客户实际需要交还客户或回收留存。若由银行回收老卡,则柜员必须对老卡进行破坏性处理,营业结束后交网点凭证库管员。 -
多项选择题
开立即办卡主卡及附属卡的流程有哪些?()
A.客户持本人有效身份证件原件至交行任一营业网点,柜员审核客户身份证件后,通过“客户服务-借记卡-开/换/销/领-开卡”路径采集客户身份信息,“同时申请记名卡”选择“否”,系统联动进行客户身份识别并留存客户身份证件影像。若为监护人代理开立儿童卡,则需另行提供监护人有效身份证件,并对监护人进行身份识别,留存监护人身份证件影像。
B.柜员根据客户实际需要,读取芯片获取借记卡信息并输入相关信息。
C.客户在交互屏上对个人客户9要素信息及开卡信息进行签字确认。
D.交易成功后,系统提示打印一联包含交易信息、客户电子签名和会计业务章的通用凭证,并内嵌扫描功能,柜员应将外来凭证进行扫描处理,并在外来凭证上打印业务受理号、会计流水号和柜员号信息。打印完成后,通用凭证、借记卡、客户身份证件原件交客户,并根据客户意愿联动综合签约功能进行电子渠道签约、银信通签约、短信密码安全认证工具签约。 -
多项选择题
“‘安心付’手机账号”控制规则。()
A.若客户信息中留存常用手机号码,则开卡时“‘安心付’手机账号”栏位自动显示客户常用手机号码并可修改。若对“‘安心付’手机账号”进行了修改并经过了短信验证,系统自动将此手机号码更新为ECIF系统客户的常用手机号码。
B.若客户信息中未登记常用手机号码,则开卡时“‘安心付’手机账号”栏位由柜员输入并进行短信验证,系统自动将此手机号码更新为ECIF系统客户的常用手机号码。
C.一个手机号码仅能关联一个“安心付”卡,不可关联多个。
D.以上全对