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单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
A.姓名、性别
B.国籍、职业
C.家庭成员
D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 -
单项选择题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.反洗钱部门负责人
B.负责人
C.反洗钱经办人员
D.业务人员 -
单项选择题
受理挂失业务时，不仅要通过（）严格检查客户身份证件的真实性，还要认真核对客户身份证件与业务系统中留存客户信息的一致性。
A、联网核查系统
B、电话核查
C、上门核查
D、信函核查
