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判断题
根据秘密程度高低,反洗钱国家秘密分为绝密、机密、秘密。
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判断题
反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。
判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
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