相关考题
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多项选择题
总公司在确定某类或某项产品的风险等级时，除考虑内部风险评估要素外，还应综合考虑（）等事项。
A.内外部反洗钱检查情况
B.客户属性
C.大额和可疑交易报告
D.反洗钱案例 -
多项选择题
公司应评估客户所在行业、身份与洗钱、职务犯罪、税务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，行业（含职业）风险要素可从以下角度进行评估：（）。
A.公认具有较高洗钱风险的行业（职业）
B.与特定洗钱风险的关联度，如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
C.行业现金密集程度
D.国内特殊地域的金融行业 -
多项选择题
公司应当考虑业务方式所固有的洗钱风险并关注客户的异常交易行为，结合当前市场的具体运行状况，综合分析业务风险。业务风险子项包括（）。
A.金融交易
B.非面对面交易
C.代理交易
D.异常交易或行为
