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判断题
金融机构应当针对不同洗钱风险的客户,采取相应措施了解其交易目的和交易性质。
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判断题
金融机构适时调整客户风险等级时,按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,无需持续关注。
判断题
商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施,履行反洗钱义务,金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊,故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。
判断题
对于按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求不能直接定级为低风险的客户,金融机构逐一对照各项风险要素及其子项进行风险评估后,仍可能将其定级为低风险。
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