相关考题
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多项选择题
银行应对客户提交的对外直接投资交易单证进行合理审查，资料可包括：（）。
A.上年度审计报告或最近一期财务报表
B.客户在银行办理结算的收支记录
C.客户在海关或其他第三方机构可查数据等信息
D.境外项目投标书、收购协议、转股协议、租赁合同、劳务合同 -
多项选择题
以下哪些主体应列为关注客户（）。
A.自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构（即母小子大情形）
B.境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人
C.境外投资项目与境内投资主体主营业务差异较大的机构
D.境内投资主体成立时间不超过1年或短期内集中办理境外直接投资登记业务的机构
E.投资资金并非来自投资主体自有资金的机构（不含股东借款） -
多项选择题
内保外贷项下资金如果用于（）等类型对外投资的，担保人为银行的，银行应按照现行对外投资相关监管原则加强审核。
A.大额非主业投资
B.有限合伙企业对外投资
C.“母小子大”
D.“快设快出”
