相关考题
-
多项选择题
反洗钱报告机构应当对反洗钱工作报告及其他信息资料的（）负责。
A.真实性
B.完整性
C.及时性
D.合规性 -
多项选择题
下列属于伪现金交易的特征的是（）
A.交易金额较大
B.现金存取金额存在关联
C.大额现金取出及存入时间间隔极短
D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式 -
多项选择题
风险评估及客户等级划分操作步骤()
A.收集信息
B.筛选分析信息
C.初评
D.复评
