单项选择题
21093行内现金汇款交易客户信息录入规则是（）
A.系统中如不存在客户号将联动至62001交易，并自动将“客户子类型”栏位选择“501：个人临时客户/潜在客户”。
B.如客户单笔现金交易金额大于1万元人民币（含）的，应当要求客户提供有效身份证件或其他证明文件，并录入12项客户必输信息。
C.如客户单笔现金交易金额大于1万元人民币（含）的，应当要求客户提供有效身份证件或其他证明文件，并录入15项客户必输信息。
D.以上均不正确
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单项选择题
现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则为（）。
A.目前个人临时客户必输项有12项：客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、国籍、职业代码、常住地址、证件地址、性别、居民/非居民、移动电话与家庭电话（任输一个）。
B.若客户持二代居民身份证件，柜员使用PIDM读取数据存为比对附件，可将客户姓名、证件类型和证件号码、证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、性别、居民/非居民直接代入临时客户栏位，柜员仅需录入客户提供的职业、常住地址、联系电话即可。
C.若客户持外国护照、港澳台通行证等，柜员根据其提供的护照等其他证件也可手工录入后存为比对附件，并将相关信息带入临时客户栏位，柜员仍需录入客户提供的证件到期日、出生日期、证件地址、国籍、居民/非居民、职业、常住地址、联系电话。
D.上述均不正确 -
单项选择题
各机构收到支付清算、内控合规部门有关反洗钱尽职调查查询通知后，要在（）个工作日内开展调查，及时回复。
A.3
B.5
C.8
D.10 -
单项选择题
各机构要审慎对待代理行及中国银行海外分支机构的反洗钱查询，做到在（）时间内如实回复
A.其要求的
B.3天
C.5天
D.10天
