相关考题
-
单项选择题
下列关于反洗钱的叙述，错误的是（）。
A.金融机构应当依法履行建立客户身份识别制度的义务
B.各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报 -
单项选择题
下列描述中，不属于“黑钱”范畴的是（）。
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得 -
单项选择题
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制措施。
A.30
B.60
C.90
D.120
