多项选择题
办理外汇汇出汇款业务主要有那些风险点？（）
A.未全面审核“外汇业务委托书”
B.汇款资金未落实
C.反交易及隔日冲正未经主管授权
D.未严格遵守事权划分原则
E.报文要素不符合要求
F.未做黑名单检查
G.未按国家外汇管理、反洗钱规定审核汇款资料
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
银行承兑汇票转贴现风险点（）
A.背书出错，造成无法转贴现
B.已做好转贴现背书，被上级行退回
C.伪造、变造票据
D.到期未收款，导致延误 -
多项选择题
支票挂失风险控制措施（）
A.挂失通知书及其相关书面说明必须为失票人出具
B.挂失通知书上应加盖单位预留印鉴，且印鉴必须与预留银行印鉴一致
C.营业经理应根据挂失通知书核对柜员交易的正确性，并在确认无误后划卡授权
D.支票挂失必须登记挂失登记簿 -
多项选择题
收款人开户行提回进账单操作风险点（）
A.进账单大小写金额不一致
B.进账单上收款人账号户名不符
C.进账单要素填写不全
D.单据未加盖交换专用章
