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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中国银行基层网点风险管控“50条”知识

判断题

对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途。

    【参考答案】

    正确

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