填空题
本指引所称“监管部门”，是指（）、（）及其分支机构，（）、（）、（）和（）等涉及反洗钱工作的其他监管机构。
【参考答案】
中国人民银行；中国保险监督管理委员会；法院；检察院；反贪局；公安局
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多项选择题
公司反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的（）进行细化和补充。
A.范围和内容；
B.保存措施要求；
C.保存时限要求；
D.保存介质； -
多项选择题
公司（）等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。
A.销售
B.业管
C.客服
D.财务 -
多项选择题
客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易，以提供（）所需的信息。
A.识别客户身份；
B.了解交易情况；
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
