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多项选择题
库房或营业机构状态为“未用”的重空凭证，由于特殊的原因，经核准后，允许在（）状态间变化
A.“外部作废”
B.“内部作废”
C.“待销毁”
D.“遗失” -
多项选择题
人行认定的黑、灰名单账户主要包括（）。
A.公安涉案账户
B.公安惩戒账户
C.银行可疑账户
D.法院冻结账户 -
多项选择题
以下哪些情况发生后，要立即开展触发式回顾，识别是否存在可疑（）。
A.客户被刑事查冻扣
B.被代理行开展可疑交易调查
C.被银联反馈涉嫌欺诈
D.被合作伙伴或其他人等反馈涉嫌欺诈
