欢迎来到易学考试网 易学考试官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

判断题

客户属于联合国制裁国家或地区内的,原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目,并取得我国有关部门对该项目的许可,经分行国际业务部与法律合规部协商一致,确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为,并经分行行领导审批同意,相关业务可继续正常办理。

    【参考答案】

    正确

    (↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

    点击查看答案&解析
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题