相关考题
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单项选择题
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
A.重点
B.全面
C.专题
D.专项 -
单项选择题
对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理。
A.合规部
B.监察室
C.会计部
D.办公室 -
单项选择题
反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划
B.检查方案
C.检查底稿
D.检查手册
