多项选择题
开户机构发现企业名称、法定代表人或单位负责人、()等信息发生变更,应当及时通知企业到银行办理变更手续,并留存通知记录。
A.经营地址
B.主要联系方式
C.身份证明文件种类或编号
D.通讯地址
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多项选择题
企业在我-行申请开立基本户,可通过()等渠道发起开户申请,金融中心初审、尽职调查信息录入、尽职调查结果录入操作流程同原流程。
A.门户网站
B.企业手机银行
C.手持终端
D.微信公众号 -
多项选择题
企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,并出具下列开户证明文件()。
A.营业执照
B.法人或单位负责人有效身份证件
C.法人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件
D.《人民币银行结算账户管理办法》等制度规定的其他开户证明文件 -
多项选择题
取消开户许可后,对客户身份的识别工作将落实到商业银行,各行应切实履行客户身份识别义务,通过()等手段,强化单位银行结算账户的风险管理机制。
A.加强尽职调查
B.上门核实
C.强化银企对账
D.双录