单项选择题
对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。
A.新客户
B.老客户
C.重点客户
D.客户
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单项选择题
严格印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度，坚决执行制度规定，并对此进行严格检查，对违规者进行（）惩处。
A.轻微
B.重点
C.严厉
D.行政 -
单项选择题
对举报查实的案件，举报人属于来自基层的员工（包括合同工、临时工）的，要予以（）。
A.表扬
B.重奖
C.评先
D.加薪 -
单项选择题
发现有涉黄、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行调离原岗位，并对其进行（）。
A.审计
B.再培训
C.诫勉谈话
D.责任追究
