单项选择题
境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。
A.国际支付标准
B.国内支付标准
C.监管支付要求
D.当地规章
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单项选择题
对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。
A.6个月
B.12个月
C.18个月
D.24个月 -
单项选择题
某企业股东，李东东，持股26%，真实命中OFACSDN名单；王西西，持股25%，真实命中OFACSDN名单；另一股东，齐北北，持股49%，不涉及制裁风险。请根据题干信息及相关规定判断，下列说法正确的是（）。
A.非全体股东真实命中OFACSDN制裁名单，因此该企业不属于SDN名单制裁范围
B.企业属于SDN名单制裁范围
C.题干信息不充分，无法判断该企业是否属于SDN名单制裁范围
D.真实命中OFACSDN名单的两位股东各自持股比例均未达到50%，因此该企业不属于SDN名单制裁范围 -
单项选择题
农业银行承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构，办公室设在（）。
A.总行审计部门
B.总行业务部门
C.总行反洗钱主管部门
D.总行财会部门
