多项选择题
《关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》（银发〔2016〕126号）具体要求：三、坚持贸易背景真实性要求，严禁资金空转，应（）
A.加强承兑保证金管理
B.保证金账户应独立设置
C.保证金管理应通过系统控制
D.识别承兑保证金的资金来源
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多项选择题
坚持贸易背景真实性要求，严禁资金空转需要（）
A.严格贸易背景真实性审查
B.加强承兑保证金管理
C.不得掩盖信用风险
D.严禁为票据业务量与其实际经营情况明显不符的企业办理承兑和贴现业务 -
多项选择题
以下哪项行为是贷款风险分类禁止性行为？（）
A.未真实、及时对贷款风险进行分类
B.参与各类票据中介和资金掮客活动
C.重组贷款未至少归为次级类
D.借新还旧贷款未至少归为关注类 -
多项选择题
贷款风险分类禁止性行为分为：（）
A.未真实、及时对贷款风险进行分类
B.违规将同一笔贷款进行拆分分类
C.借新还旧贷款未至少归为关注类
D.他行已形成不良贷款客户的贷款未至少归为关注类
