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多项选择题
应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件的情形有（）
A.为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 -
多项选择题
预留印鉴式样要求正确的是（）
A.存款人为单位的，其预留银行印鉴为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或盖章
B.存款人为个人的，其预留银行印鉴为该存款人个人的签名或盖章
C.单位预留印鉴应为有规则外形的方章、圆章、椭圆章；个人预留印鉴应为有规则外形的方章或个人签名。预留印章（涉外企业账户除外）时必须使用朱红印油，不得使用原子印章
D.预留印鉴须清晰、易辨别审核。各枚印章不能重叠、压线、交叉、重影、玷污、印油扩散 -
多项选择题
查询人持假币实物申请查询的要求查询人提供以下资料申请查询（）
A.查询人本人有效证件原件及复印件，如委托他人代理查询的，还应提供代理人有效合法证件原件及复印件
B.假币实物，如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收，提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》原件及复印件
C.办理取款业务的证明资料（银行卡或存折、取款凭证等）原件及复印件
