单项选择题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A、金融监管机构 B、财政部门 C、检察机关 D、中国人民银行及公安机关
单项选择题 银行机构接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可登记()。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第2号)从什么时间起施行?()
单项选择题 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后()以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。