判断题 工作证、机动车驾驶证、学生证等其他能证明身份的有效证件或证明文件不能作为开户时的身份证明文件使用，但可以作为佐证用以进一步确认客户身份。

判断题 客户有效身份证件过期，银行可以继续办理业务但应该及时联系客户前来变更。

判断题 法定代表人/负责人、控股股东或实际控制人、授权经办人为非居民的，应按照《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》进行监控名单实时查询。