单项选择题 当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币（）以上时，应完整登记相关汇款交易信息。

单项选择题 有合理理由怀疑客户行为可疑的，应作为（）予以关注，并采取必要的尽职调查措施。

单项选择题 为自然人客户办理人民币单笔（）以上现金存取业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，同时登记客户身份基本信息。