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反洗钱考试综合练习

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单项选择题

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。

A.汇兑业务
B.结算业务
C.理财业务
D.保险业务

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单项选择题 反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息,分析评估其执行反洗钱法律制度的状况,根据评估结果采取相应的()、限期整改等监管措施的行为。

单项选择题 中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

单项选择题 中国人民银行及其分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管工作目标和对非现场监管资料的()。

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