单项选择题
下列属于大额交易的是()
A.一笔25万元人民币的现金汇款B.当日累计支取现金人民币18万元C.自然人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转D.单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
单项选择题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。
单项选择题 《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。