判断题
结售汇币种为美元或港币时,头寸自动报备标准为500万美元等值(含);结售汇币种为美元、港币以外其他币种时,头寸自动报备标准为1000万美元等值(含)。
错误
判断题 对于偏高风险客户中的“B2、B4”审批到机构负责人为止。
判断题 客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。
判断题 所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。