black

反洗钱考试综合练习

登录

单项选择题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计人民币交易()以上或者外币交易等值()美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A、5万,5000
B、20万,1万
C、5万,1万
D、50万,5万

相关考题

单项选择题 下列属于大额交易的是()

单项选择题 中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

All Rights Reserved 版权所有©易学考试网(yxkao.com)

备案号:湘ICP备2022003000号-3